La piattaforma applica KYC/AML per eseguire l’identity check, prevenire le frodi e contrastare i reati finanziari.

Queste misure fanno parte delle misure di sicurezza e sostengono il gioco responsabile.

• Gioco leale e condizioni eque per tutti
• Sicurezza degli utenti e protezione dell’account
• Trasparenza nei processi e nelle comunicazioni
• Conformità ai requisiti normativi e regolamentari applicabili

Ogni nuovo utente è tenuto a completare la verifica dell’identità prima dell’uso dei servizi e dei prelievi.

La piattaforma può richiedere l’invio dei documenti in fase di registrazione e durante la vita del conto.

• Documento di identità rilasciato da un’autorità e valido con foto
• Prova di indirizzo/residenza recente
• Evidenza della titolarità del metodo di pagamento utilizzato

Il sito adotta controlli per prevenire il riciclaggio e ogni attività illegale, in linea con il d.lgs. 231/2007, le indicazioni UIF e le regole ADM.

Le misure includono monitoraggio continuo e procedure di due diligence proporzionate al rischio.

• Monitoraggio delle transazioni e dei modelli di attività
• Regole automatiche di rilevazione e avvisi su attività sospette
• Due diligence rafforzata per eventi o profili ad alto rischio
• Revisione di trasferimenti di importo elevato o inusuali
• Punteggio di rischio (risk scoring) e aggiornamento continuo
• Screening su sanzioni internazionali e liste PEP
• Segnalazioni alle autorità competenti quando richiesto (UIF/ADM) e conservazione della documentazione

Per sostenere KYC e AML sono vietati comportamenti che espongono il sistema a rischi di frode o riciclaggio.

Tali restrizioni supportano la prevenzione di attività sospette e tutelano gli utenti.

• Apertura o utilizzo di account multipli
• Invio di documenti falsi, alterati o rubati
• Tentativi di riciclaggio o stratificazione dei fondi
• Manipolazione tecnica o sfruttamento dei sistemi
• Condivisione o vendita delle credenziali o dell’accesso all’account
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi
• Falsa rappresentazione dell’identità o del ruolo del titolare del conto

Le violazioni delle regole KYC/AML comportano interventi commisurati alla gravità del caso e al rischio individuato.

In presenza di indizi di attività sospette possono essere adottate misure immediate nel rispetto degli obblighi di segnalazione.

Sospensione temporanea o definitiva dell’account, blocco o confisca di fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite, segnalazione alle autorità competenti ove applicabile.

Gli utenti devono fornire dati personali accurati e aggiornati e completare puntualmente la verifica del documento d’identità richiesta.

Eventuali richieste di informazioni aggiuntive o di ulteriore documentazione devono ricevere risposta entro i termini indicati.

È richiesto l’uso esclusivo di metodi di pagamento intestati al titolare del conto.

Qualsiasi attività sospetta rilevata sull’account deve essere segnalata tempestivamente al servizio di assistenza.

La piattaforma promuove gioco leale e trasparenza per proteggere gli utenti e mantenere un contesto di utilizzo sicuro.

Questi principi si integrano con le misure di sicurezza e con le politiche di gioco responsabile.

• Aderenza agli standard KYC/AML e ai requisiti normativi
• Riservatezza e protezione dei dati personali secondo GDPR
• Monitoraggio continuativo e gestione delle attività sospette
• Prevenzione di manipolazioni e comportamenti sleali
• Supporto agli utenti su temi di sicurezza e conformità
• Responsabilità condivisa tra piattaforma e utenti
• Parità di condizioni per tutti gli account