Introducción y alcance en el mercado español

La plataforma aplica KYC y AML para verificar la identidad, prevenir el fraude y combatir la actividad ilegal que pueda afectar a la seguridad del usuario. Estas medidas favorecen un entorno de juego responsable y un marco de cumplimiento sólido en España.

• Garantía de juego limpio y condiciones equitativas
• Seguridad del usuario y protección de la cuenta frente a accesos indebidos
• Transparencia en los procesos de verificación y control
• Cumplimiento de requisitos normativos y obligaciones de reporte

Cada nueva persona usuaria debe completar la verificación de identidad antes de usar plenamente los servicios. El proceso puede incluir envío de documentos para confirmar datos personales y titularidad de los medios de pago.

• Documento oficial de identidad con fotografía en vigor
• Justificante de domicilio reciente como prueba de dirección
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado por el titular de la cuenta

El operador implanta medidas de seguridad para prevenir el blanqueo de capitales, detectar patrones irregulares y evitar usos ilícitos de la plataforma. Estas acciones incluyen controles automáticos y revisiones manuales proporcionadas al riesgo.

• Monitorización de transacciones y del comportamiento de juego en tiempo real
• Reglas automáticas de detección y alertas sobre actividad sospechosa
• Diligencia debida reforzada en situaciones de mayor riesgo o eventos de alto valor
• Revisión de operaciones grandes, inusuales o complejas antes de su ejecución
• Modelos de puntuación de riesgo y segmentación de usuarios según exposición
• Comprobaciones de listas de sanciones y detección de PEP
• Comunicación a SEPBLAC y a las autoridades competentes cuando así lo exijan las obligaciones de reporte

Para reforzar la verificación de identidad y las medidas de AML, la plataforma restringe prácticas que comprometen la transparencia y la seguridad. Cualquier incumplimiento puede provocar acciones inmediatas de control.

• Creación o uso de múltiples cuentas por una misma persona
• Presentación de documentos falsificados, alterados o robados
• Intentos de blanqueo, ocultación de fondos o canalización de capitales ilícitos
• Manipulación del sistema o de procesos de verificación
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta a terceros
• Utilización de instrumentos de pago pertenecientes a terceros
• Suplantación de identidad o falseamiento de la condición de titular de la cuenta

Las infracciones de KYC/AML, la falta de envío de documentos o la negativa injustificada a colaborar activan medidas de control proporcionadas al riesgo y a la gravedad de los hechos. Este enfoque protege a las personas usuarias y preserva el cumplimiento regulatorio en España.

Las medidas pueden incluir: suspensión temporal o definitiva de la cuenta, inmovilización o confiscación de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias, comunicación a las autoridades competentes cuando corresponda.

Las personas usuarias deben aportar datos personales exactos y actualizados, y completar la verificación de identidad dentro de los plazos indicados. Se requiere responder con prontitud a solicitudes de información adicional y facilitar el envío de documentos cuando se solicite. Únicamente pueden emplearse medios de pago de los que la persona sea titular, manteniendo medidas de seguridad que garanticen la protección de la cuenta. Cualquier actividad sospechosa debe ser comunicada sin demora a fin de apoyar la transparencia y el juego responsable.

El operador mantiene estándares de juego limpio y transparencia para proteger a la comunidad y proporcionar un entorno controlado y seguro. Estas prácticas refuerzan la seguridad del usuario y cumplen los requisitos normativos aplicables.

• Cumplimiento estricto de estándares KYC/AML y controles de riesgo
• Confidencialidad y protección de datos personales conforme a la normativa vigente
• Monitorización continua para detectar actividad sospechosa y responder oportunamente
• Prevención de manipulación, fraude y comportamientos desleales
• Soporte al usuario en materia de seguridad y verificación de identidad
• Responsabilidad compartida entre el operador y la persona usuaria
• Igualdad de condiciones y trato para todas las cuentas verificadas